Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443099, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 90

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300001848

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6316028910

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00554-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320; http://www.solid.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

1.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: всего избранных членов Совета директоров АО КБ «Солидарность» – 5 (Пять) человек. Количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по каждому вопросу Повестки дня – 5 (Пять) человек. Согласно п. 20.12 Устава АО КБ «Солидарность» кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.

Согласно п. 20.6. Устава АО КБ «Солидарность» кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.

Форма проведения заседания: совместное присутствие (очное).

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

по третьему вопросу Повестки дня:

«За» - 5 (Пять) человек;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

1.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по третьему вопросу Повестки дня:

3.1. Утвердить План работы Службы внутреннего контроля АО КБ «Солидарность» на 2024 год.

1.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2024 года.

2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2024 года, Протокол

№ 07/2024.

3. Подпись

3.1. заместитель Председателя Правления - Финансовый директор (Доверенность от 23 августа 2021 г., удостоверенной Галковой Еленой Николаевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Сидорова Кирилла Евгеньевича, зарегистрированной в реестре за №)

Ирина Александровна Абрамова

3.2. Дата 25.04.2024г.